"Nổ" lo được đất đang phong tỏa, cặp vợ chồng chiếm đoạt tiền tỷ

Theo cáo trạng, cuối năm 2019, bà Nguyễn Thị Bích Chi (SN 1974, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) mua lô đất A2.1 khu đầu cầu Tuyên Sơn, có diện tích gần 4.000m2, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông Đào Duy Phương với giá 280 tỷ đồng. Ông Phương là em ruột của bà Đào Thị Như Lệ - thời điểm đó đang bị khởi tố điều tra.

Bà Chi đã đặt cọc cho ông Đào Duy Phương 135 tỷ đồng và lập hợp đồng đặt cọc có công chứng. Do bà Lệ bị bắt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng có văn bản gửi Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng về việc tạm dừng giao dịch lô đất trên nên không thực hiện tiếp quá trình mua bán.

Cuối năm 2020, thông qua Trương Thị Huyền (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng), vợ chồng Ngọc đến nhà bà Chi đặt vấn đề mua lô đất trên. Bà Chi nói đất đã bị phong tỏa, không cho mua bán nhưng vợ chồng Ngọc nói dối và cam kết là có quan hệ, có khả năng lo pháp lý lô đất trên được mua bán với chi phí 20 tỷ đồng.

Tại nhà bà Chi, Ngọc viết giấy xác nhận số tiền 20 tỷ đồng để lo thủ tục pháp lý của lô đất trong vòng 15 ngày được thực hiện mua bán công chứng, nếu không được sẽ trả lại tiền cho bà Chi.

Sau khi lô đất trên được chuyển nhượng, vợ chồng Ngọc sẽ mua lại với giá 400 tỷ đồng. Tin lời vợ chồng Ngọc, bà Chi đã chuyển khoản 20 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền, Ngọc không sử dụng để lo thủ tục cho lô đất như cam kết mà mang đầu tư kinh doanh, trả nợ, tiêu xài. Sau khi trả cho bà Chi 10 tỷ đồng, vợ chồng Ngọc còn chiếm đoạt của bà Chi 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Bùi Thị Ái Liên (trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) tố cáo vợ chồng Ngọc chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng. Cụ thể, do cần tiền để kinh doanh, thông qua Nguyễn Đức Phú Cường (trú Đà Nẵng) và Trương Thị Huyền, Ngọc đã gặp bà Liên và nói dối là cần số tiền trên để trả nợ cho Công ty Thái Linh Châu (do Tuấn làm giám đốc) vay tại Ngân hàng Bản Việt.

Bà Liên đồng ý cho vợ chồng Ngọc vay tiền, có hợp đồng, công chứng. Sau khi nhận tiền, Ngọc đi mua bán đất dẫn đến thua lỗ hết.

Cáo trạng của VKS cáo buộc, Ngọc và Tuấn đã có hành vi gian đối để chiếm đoạt số tiền 14,5 tỷ đồng của hai bị hại.

Tại tòa, trước nhiều câu hỏi của HĐXX bị cáo Ngọc trả lời không nhớ. Bị cáo khai, số tiền chiếm đoạt của bị hại, Ngọc đem đi đầu tư với một số người khác mua đất ở Phú Quốc. Tuy nhiên, vì giữa Thảo và những người này đã cùng làm ăn quen biết với nhau từ lâu nên khi đưa tiền không có ghi giấy tờ gì, đất bị cáo cũng không hề đứng tên.

Để bà Chi tin tưởng, vợ chồng bị cáo đã đưa ra thông tin có quen biết với lãnh đạo lớn nên có khả năng “biến” đất không thể giao dịch thành có thể. Không chỉ vậy, sau khi hoàn tất thủ tục, sẽ mua lại mảnh đất trên với giá cao.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, hai vợ chồng bị cáo đồng sức, đồng lòng “người tung, kẻ hứng”. Tuy nhiên, nhiều nội dung bị cáo trả lời trước sau bất nhất và xuất hiện nhiều tình tiết mới, người liên quan.

Mặt khác, HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo là có ý định, ý thức gian dối ngay từ đầu lừa 20 tỷ đồng.

Sau khi hội ý, HĐXX TAND TP. Đà Nẵng quyết định trả hồ sơ để điều tra làm rõ hành vi gian dối của các bị cáo nhằm chiếm đoạt 20 tỷ đồng của bà Chi, không phải 10 tỷ đồng như cáo trạng truy tố. Đồng thời, làm rõ có sự giúp sức của những người liên quan trong việc chiếm đoạt tiền của bà Bùi Thị Ái Liên.