Đà Lạt – Lâm Đồng: Vướng vòng lao lý vì… bán nhà

Loanh quanh chuyện bán nhà

Báo Công lý nhận được đơn thư từ bà Hồ Thị Thu Đông (địa chỉ tại Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) – người bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo đơn thư, bà Đông và chồng là ông Lê Văn Tình đồng sở hữu căn nhà, đất tại số 1/2 lô A26 KQH Ngô Quyền - Bạch Đằng, Phường 6, TP. Đà Lạt. Nhà đất này được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và tài sản gắn liền với đất số CH 606332 ngày 30/06/2017 (sổ đỏ).

 Ngày 11/10/2017, vợ chồng bà Đông thế chấp căn nhà này tại ngân hàng BIDV - Chi nhánh Lâm Đồng - Phòng giao dịch Chi Lăng, thành phố Đà Lạt để vay số tiền 3,5 tỷ đồng. Cuối năm 2017, do cần tiền để trả nợ cho khoản vay này, bà Đông rao bán căn nhà. Qua người môi giới là ông Tạ Văn Mai, bà Đông đồng ý bán nhà cho bà Lê Thị Vỹ sinh năm 1986 (trú tại số 103B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2) với giá 4,5 tỷ đồng.

Ngày 31/01/2018, bà Vỹ đặt cọc 200 triệu đồng hẹn ngày 10/02/2018 sẽ đến văn phòng công chứng để ký hợp đồng chuyển nhượng và trả 4,3 tỷ đồng còn lại. Việc sổ đỏ căn nhà đang thế chấp tại ngân hàng BIDV để đảm bảo cho khoản vay là 3,5 tỷ bà Vỹ có biết.

Lúc đó, bà Đông không đủ tiền trả ngân hàng để giải chấp sổ đỏ nên đã nhờ ông Mai nói với bà Vỹ chuyển thêm tiền. Nhận tiền từ bà Vỹ, bà Đông viết “Giấy  giao nhận nhà” cho bà Vỹ với nội dung: Đã giao nhà cho bà Vỹ toàn quyền sử dụng nhưng chưa giao giấy tờ, bà Vỹ được quyền sở hữu căn nhà trên, bà Đông được chồng ủy quyền cho hoàn toàn quyết định căn nhà trên. Nếu căn nhà có ai tranh chấp hay tự ý vào ở, bà Đông hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

Do vẫn không đủ tiền để lấy sổ đỏ ra, ngày 12/3/2018, bà Đông vay bà Ngô Thị Minh Thành (trú tại Phường 2, thành phố Đà Lạt) 3,1 tỷ đồng trong 3 ngày với lãi suất là 3.500 đồng/1 triệu/ ngày. Với điều kiện sau khi giải chấp ngân hàng xong thì bà phải là người giữ bản chính sổ đỏ. 3 ngày sau nếu bà Đông trả đủ 3,1 tỷ và tiền lãi của khoản vay nóng này thì bà Thành sẽ đưa sổ đỏ.

Bà Hồ Thị Thu Đông cung cấp thông tin cho PV

Lấy được sổ đỏ, bà Đông cho bà Vỹ kiểm tra sổ, bà Thành nhìn và giật lại cuốn sổ đỏ từ tay bà Vỹ, hai bên có lớn tiếng. Sau đó, bà Thành cầm cuốn sổ đỏ bỏ về nhà.

Ngày 13/3/2018, bà Thành yêu cầu bà Đông phải đến Văn phòng công chứng Phạm Thị Thùy Trang - số 53 Phạm Ngũ Lão, Phường 3) để ký hợp đồng chuyển nhượng (Hợp đồng giả) để bảo đảm cho việc trả 3,1 tỷ đồng. Hợp đồng chuyển nhượng đất có nội dung: Vợ chồng bà Thành là bên mua căn nhà với giá 3,1 tỷ đồng (đúng với số tiền bà Đông vay của bà Thành). Nếu hết 03 ngày bà Đông không trả tiền thì bà Thành sẽ làm thủ tục sang tên căn nhà cho mình.

Do hết thời hạn 03 ngày, bà Đông vẫn không trả được 3,1 tỷ cho bà Thành nên ngày 19/3/2018 bà Thành đã đến bộ phận “Một cửa” của UBND TP. Đà Lạt làm thủ tục sang tên sổ đỏ cho vợ chồng bà. Đến ngày 22/3/2018, bà Thành yêu cầu bà Đông phải viết giấy “Bàn giao nhà” cho bà.  Đồng thời cam kết cho bà Đông thời hạn 2 tháng kể từ ngày ký hợp đồng công chứng, nếu có đủ số tiền là 3,1 tỷ đồng sẽ cho chuộc lại căn nhà, nếu không bà Thành có quyền bán căn nhà hoặc sẽ thế chấp cuốn sổ đỏ để vay 3,1 tỷ đồng, bà Đông phải đóng lãi cho ngân hàng.

Vướng vòng lao lý

Sau khi xích mích với bà Thành tại ngân hàng BIDV, bà Vỹ cho rằng, bà Đông bán nhà cho bà nhưng vẫn bán cho bà Thành nên làm đơn gửi Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng yêu cầu ngăn chặn việc chuyển quyền sở hữu căn nhà giữa bà Đông và bà Thành. Đồng thời gửi đơn đến Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng (nơi chồng bà Đông công tác), Công an TP Đà Lạt (nơi bà Đông công tác) và Thanh tra Công an tỉnh Lâm Đồng tố cáo vợ chồng bà Đông có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chiếm đoạt tài sản”.

Đầu tháng 5/2018, bà Đông với chị gái là bà Hồ Thị Thu Hà (công tác tại Công an tỉnh Lâm Đồng) cùng với bà Vỹ lên làm việc tại Thanh tra Công an tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, ông Hưng Phó Chánh thanh tra Công an tỉnh phân tích và vận động các bên nên thỏa thuận, giải quyết nội bộ với nhau. Bà Vỹ đã đồng ý hủy bỏ thỏa thuận mua căn nhà nhà số 1/2 lô A26 KQH Ngô Quyền - Bạch Đằng, Phường 6 và buộc bà Đông phải có trách nhiệm hoàn trả lại bà toàn bộ số tiền đã nhận.

Bà Hồ Thị Thu Hà thay mặt bà Đông trả cho bà Vỹ 670 triệu đồng và cam kết đứng ra bảo lãnh trả nợ số tiền còn lại. Thỏa thuận ba bên này đã được thống nhất trước sự chứng kiến của Phó Chánh thanh tra Công an tỉnh và được ghi vào biên bản làm việc. Sau khi ký thỏa thuận với bà Vỹ về các nội dung nêu trên, bà Đông xin bà Vỹ viết đơn bãi nại cho bà Đông, rút lại việc ngăn chặn tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng để bà Đông tìm người bán nhà trả số tiền còn lại cho bà Vỹ.

Thông qua môi giới, bà Đông đồng thuận bán nhà cho bà Phạm Trần Như Thục và chồng là ông Hoàng Nguyên Thành (trú tại số 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) với giá 4,9 tỷ đồng. Ngày 22/5/2018, vợ chồng bà Thành cùng bà Đông đến Phòng công chứng số 01 tỉnh Lâm Đồng gặp vợ chồng bà Như Thục để ký hợp đồng công chứng.

Nhận tiền từ vợ chồng bà Như Thục, bà Đông đã trả bà Thành 3,85 tỷ đồng (nợ gốc là 3,1 tỷ, lãi là 750 triệu đồng); trả 70 triệu đồng cho bà Thành đóng thuế thu nhập bán nhà; trả cho bà Lê Thị Vỹ 250 triệu. Còn lại 650 triệu đồng bà Đông trả cho một số chủ nợ bên ngoài.

Bà Đông cho biết đã nhiều lần trả dần tiền còn lại cho bà Vỹ. Số tiền bà Đông còn nợ bà Vỹ là 1,8 tỷ đồng. Bà Đông có viết giấy biên nhận nợ 1,8 tỷ và cam kết trong thời gian từ ngày 13/6/2019 đến ngày 13/6/2020 sẽ trả hết số tiền này cho bà Vỹ. Giấy biên nhận này cho bà Vỹ giữ.

Trong lúc bà Đông đang lo chạy tiền trả nợ cho bà Vỹ, cuối tháng 8/2018, bà Đông bất ngờ nhận được Thông báo số 55/CSĐT (PC01) ngày 23/8/2018 của Cơ quan CSĐT( PC01) – CA tỉnh Lâm Đồng về việc tiếp nhận tin báo tội phạm do Thanh tra công an tỉnh chuyển đến ngày 21/8/2018 với nội dung: Bà Đông có dấu hiệu của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố cáo của bà Lê Thị Vỹ.  Đến ngày 23/9/2019, cơ quan CSĐT(PC01) - CA tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 50/CSĐT(PC01) về việc khởi tố vụ án và Quyết định số 105/CSĐT(PC01) về việc khởi tố tội can đối với bà Hồ Thị Thu Đông về tội “ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 31/3/2020, cơ quan CSĐT(PC01) - CA tỉnh Lâm Đồng ban hành bản kết luận điều tra số 20/KLĐT( VPCQCSĐT) và đề nghị truy tố bị can về tội danh nêu trên. Ngày 23/4/2020, VKSND tỉnh Lâm Đồng ban hành bản Cáo trạng số 06/CT-VKSLĐ-P1 truy tố bà Đông về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại K4, Điều 175 BLHS. Trong quá trình điều tra, bà Đông bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo bà Đông, bà vẫn đang tiếp tục trả nợ cho bà Vỹ, không có ý định chiếm đoạt tài sản như trong tố cáo.