Tuyên án 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi, đe dọa đòi nợ

Theo HĐXX, các bị cáo phạm tội chủ yếu do tư lợi vì mục đích kiếm tiền và kiếm được nhiều tiền. Các bị cáo tham gia có tổ chức và tính chất chuyên nghiệp, dưới sự chỉ đạo của Li Zhao Qiang đã thành lập các công ty với mục đích cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản của khách vay để có chi phí trả lương cho nhân viên.

Nhóm telesale mời chào khách vay, câu dụ khách vay tiền với lãi suất rất cao và với mức phí ép buộc tới mức không thể trả được. Các bị cáo trong nhóm nhắc nợ và truy thu nợ dùng các thủ đoạn từ gọi điện nhắc trả nợ, tần suất tăng dần, đến đe dọa, chửi bới, cắt ghép hình ảnh đồi trụy, làm người vay lo sợ, phải trả tiền...

Theo HĐXX, 10 bị cáo trong vụ án này thực hiện hành vi phạm tội dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Li Zhao Qiang nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất, mới có tác dụng giáo dục, răn đe và lấy đó làm bài học chung cho những loại tội phạm tương tự.

Với nhận định và phân tích nêu trên, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Zhang Min (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc, có vai trò cao nhất trong vụ án) 15 năm tù về hai tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Cùng phạm hai tội danh trên, bị cáo Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, ở quận Ba Đình, Hà Nội, được Li Zhao Qiang giao nhiệm vụ điều hành thị trường Việt Nam, có vai trò thứ 2) bị tuyên phạt 14 năm tù; bị cáo Nghiêm Đức Giang (ở Hà Nội) là trưởng các nhóm đòi nợ 14 năm tù.

Các bị cáo khác là trưởng các bộ phận, nhân viên kế toán, bộ phận nhắc nợ... trực tiếp giúp sức choLi Zhao Qiang (dưới sự điều hành của bị cáo Nguyễn Quang Vũ) tùy theo mức độ phạm tội mà được trả tự do tại tòa, hoặc bị tuyên án treo, án có thời hạn tới 7 năm tù về tội “Trốn thuế” hoặc tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trong vụ án này, Li Zhao Qiang được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Nhưng Li Zhao Qiang không có mặt tại Việt Nam nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định truy nã trong nước, đồng thời phối hợp làm thủ tục truy nã quốc tế đối với Li Zhao Qiang, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Theo hồ sơ vụ án, Li Zhao Qiang là đối tượng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi với mức lãi suất lên tới 2.190%/năm.

Cơ quan điều tra xác định, Li Zhao Qiang đã điều hành các công ty, cho vay qua các app tổng số 120.780 khách với số tiền hơn 1.607 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 732 tỷ đồng.

Dưới trướng Li Zhao Qiang là Zhang Min. Người này được giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp, chỉ đạo bộ phận nhắc và truy nợ tại các công ty của Li Zhao Qiang.

Zhang Min sau đó giao cho Nghiêm Đức Giang (37 tuổi, trú quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) phụ trách bộ phận truy thu đòi nợ.

Hàng ngày các nhóm trưởng như Giang phải gửi báo cáo bằng văn bản kết quả thu nợ để Zhang Min quản lý đôn đốc.

Trong đường dây này, Bùi Đức Hoàng được Nghiêm Đức Giang giao quản lý một nhóm nhân viên truy nợ.

Hàng ngày, Hoàng dùng máy tính được công ty giao để đăng nhập vào hệ thống dữ liệu khách hàng của công ty. Tại đây có đầy đủ thông tin của khách hàng, ngày đến hạn trả nợ…

Hoàng được Giang huấn luyện các chiêu thức đòi nợ. Theo đó, nếu khách hàng không chịu trả nợ, Hoàng sẽ cắt ghép hình ảnh rồi gửi cho khách để đe dọa.

Nếu khách vẫn không trả tiền sẽ gửi các hình ảnh đó cho người thân của khách hoặc đăng lên mạng xã hội nhằm ép buộc người nợ phải trả tiền.

Từ năm 2019 - tháng 5/2022, Bùi Đức Hoàng đã giúp Li Zhao Qiang, Zhang Min và Nghiêm Đức Giang tổ chức hoạt động cho vay qua app CashVN với tổng số tiền gần 1.230 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 550 tỷ đồng.