Triệt phá đường dây đánh bạc 87.000 tỷ đồng

Tiểu Anh| 03/12/2021 10:22

BVCL - Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch lên tới 87.000 tỷ đồng.

Ngày 3/12, Công an TP.HCM (PA05) vừa bắt giữ đối tượng Huỳnh Long Bạch (30 tuổi) và Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp), Huỳnh Long Nhu (28 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi cầm đầu đường dây đánh bạc có quy mô lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng vừa bị Công an TP.HCM triệt phá.

danh_bac.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, PA05 phát hiện nhóm đối tượng này sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với phương thức hoạt động tinh vi.

Thủ đoạn của nhóm này là đặt cược bằng cách mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý; hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Quá trình điều tra, Công an tạm giữ tổng cộng 59 đối tượng (trong đó 13 đối tượng có vai trò điều hành, 16 con bạc, 30 người có liên quan), lập biên bản thu giữ tang vật có giá trị hơn 20 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định quy mô đường dây đánh bạc này có số lượng tiền giao dịch 3,8 tỷ USD, tương đương 87.000 tỷ đồng (chỉ tính tiền người chơi tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).

Các nghi phạm thừa nhận tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web Swiftonline và Nagaclubs để hưởng hoa hồng từ người chơi.

danh_bac_2.jpg
Tang vật vụ án

Theo Công an TP.HCM, lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì nhóm cầm đầu được hưởng lợi càng cao. Do đó chúng lôi kéo người chơi bằng hình thức bảo hiểm và đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Để tham gia cá cược, người chơi phải đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền để tham gia đặt cược. Khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả.

Ngoài ra, để thu hút người chơi, những đối tượng cầm đầu thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia.

Khi số lượng người chơi tham gia nhiều, bằng thủ đoạn tinh vi, các đối tượng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá đường dây đánh bạc 87.000 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO