Thừa Thiên Huế: Thanh niên 2K lừa đảo chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng

Theo điều tra, đầu tháng 3/2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao nhận được trình báo của bà Đ.T.T.H. (ngụ TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị lừa mất 537 triệu đồng. Bà H. hay đứng ra nhận quyên góp tiền ủng hộ từ thiện cả trong và ngoài nước rồi chuyển, trao đến cho những hoàn cảnh khó khăn.

Vào ngày 8/3/2021, bà H. nhận được tin nhắn từ số điện thoại 03971577xxx thông báo với nội dung: WESTERN UNION TB VCB: 0161371170xxx + 23.000.000 đồng với nội dung tiền ủng hộ. Người gửi gọi điện hối thúc bà H. bấm vào đường link để nhận tiền. Tin tưởng, bà H. làm theo hướng dẫn và bị mất toàn bộ tiền trong tài khoản.

Tuy nhiên, việc xác minh, điều tra gặp nhiều khó khăn do tội phạm công nghệ cao, xóa sạch dấu vết sau khi gây án. Tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm cao Công an xác định đối tượng gây án là Lê Thanh Phụng. Nhưng hắn đang lẩn trốn tại Gia Lai.

Sau nhiều ngày truy vết, với sự giúp đỡ của Công an các địa phương, các đơn vị của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt được Phụng vào cuối tháng 9.

Qua điều tra bước đầu cho thấy, Phụng thường xuyên lên mạng xã hội, lập tài khoản Facebook ảo, tham gia vào các hội nhóm, kết bạn với nhiều người. Sau khi tìm hiểu và nhắm được con mồi, Phụng nhắn tin, gọi điện nói chuyện rồi ngỏ ý muốn chuyển tiền từ thiện cho họ.

Hắn gửi link đề nghị nạn nhân đăng nhập, cung cấp các thông tin theo yêu cầu để xác nhận tiền. Lúc này, tất cả thông tin liên quan tài khoản ngân hàng của nạn nhân đều được gửi về tài khoản Email do Phụng quản lý, sau đó đối tượng đăng nhập vào tài khoản để thực hiện lệnh chuyển tiền, chiếm đoạt.

Tuy nhiên do hệ thống ngân hàng có bảo mật bằng Smart OTP trên điện thoại nên lệnh chuyển không được thực hiện. Phụng tiếp tục yêu cầu nạn nhân thực hiện hủy Smart OTP trên điện thoại để hắn dễ dàng thực hiện chuyển tiền.

Phụng không chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân mà hack tài khoản ngân hàng của người khác, chia nhỏ số tiền ra, chuyển vào tài khoản đã chiếm đoạt được và chuyển vào các tài khoản game online… nhằm che giấu, đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Tuổi đời còn trẻ nhưng thủ đoạn của Phụng hết sức tinh vi, xảo quyệt; thường xuyên thay đổi, di chuyển chỗ ở, không tiếp xúc với người lạ… Công an xác định, ngoài bà H. bị chiếm đoạt 537 triệu đồng, Phụng đã chiếm đoạt của nhiều người ở các tỉnh, thành trong nước với số tiền gần 8 tỷ đồng.

Phụng từng có 2 tiền sự về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.