Nhờ người giả nhân viên tín dụng để lừa đảo

Kết quả điều tra xác định, đầu tháng 7/2023, do cần tiền để trả nợ, Trần Phước Long nói dối với bà L.A.T (SN 1981, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) là đang cần tiền đáo hạn để giảm lãi suất khoản vay từ 8,5% xuống còn 7% cho hợp đồng vay tại một ngân hàng trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Long nói với bà T. trong vòng 2 ngày sẽ giải ngân và trả lại tiền.

Để bà T. tin tưởng, Long đưa hợp đồng cho vay hạn mức trên, giấy nhận nợ kèm theo số điện thoại di động của một người mà theo Long là "nhân viên tín dụng" của ngân hàng, sau đó nói bà T. gọi vào số trên để kiểm tra khoản vay đáo hạn và thời hạn giải ngân.

Khi bà T. gọi vào số điện thoại do Long cung cấp để xác minh khoản vay và việc giải ngân thì “nhân viên tín dụng” này khẳng định là đúng.

Tin tưởng Long, ngày 17/7/2023, bà T. chuyển vào tài khoản vợ của Long tên là T.M.N (theo yêu cầu của Long) số tiền 700 triệu đồng để cho Long vay với lãi suất 0,2%/ngày, thời hạn vay là 2 ngày (Long viết giấy vay tiền đưa cho bà T.) Sau khi nhận được số tiền 700 triệu đồng từ tài khoản của vợ chuyển qua, Long sử dụng trả nợ hết.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã tiến hành mời làm việc đối với người được Long giới thiệu là “nhân viên tín dụng” của ngân hàng. Tuy nhiên, người này thừa nhận mình được Long nhờ đóng giả, nếu có ai gọi xác minh thì trả lời là đúng. Xác minh tại ngân hàng cũng cho kết quả không có ai là nhân viên ngân hàng có tên như Long nói.

Để tiếp tục mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại hoặc liên quan đến hành vi của Trần Phước Long nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT số 47 Lý Tự Trọng, TP. Đà Nẵng hoặc qua số điện thoại 0694.260.254 , gặp Điều tra viên Nguyễn Tài để giải quyết.