Khởi tố Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Phú Quý  

Các bị can khởi tố bao gồm Lê Xuân Tùng, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và Lê Thúy Quỳnh về hành vi trốn thuế; Nguyễn Thị Hóa ở tỉnh Quảng Trị về hành vi buôn lậu”.

Ngoài ra, cơ quan công an còn khởi tố một số đối tượng về tội buôn lậu gồm: Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Thị Vân (Quảng Trị), Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Hữu Bình, Lê Thế Hải, Trần Anh Sơn, Đặng Văn Định, Nguyễn Thị Vân (điều hành Cửa hàng vàng Kim Linh), Trần Công Quán, Lê Minh Tuân, Đàm Anh Tuấn, Nguyễn Khắc Bồng.

Trước đó, năm 2022, Nguyễn Thị Hóa (trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái tổ chức buôn lậu trên 03 tấn vàng, có giá trị khoảng 5000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng trị để bán cho các cửa hàng vàng thu lời bất chính.

Trong quá trình điều tra Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khải và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỷ đồng.

Sau khi VKSNDTC phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.