Dự án King Bay (Bài 2): Cơ quan CSĐT đề nghị tạm ngưng giao dịch, tránh tẩu tán tài sản

Tạm ngưng giao dịch rút tiền, phục vụ công tác điều tra

Như Báo Công lý đã thông tin trong bài viết: “Dự án King Bay (Bài 1): ‘Bán lúa non’, khách hàng lãnh đủ”, phản ánh việc 64 khách hàng tố cáo hành vi lừa dối khách hàng, lạm dụng tính nhiệm chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần Free Land (Công ty Free Land) qua việc ký Hợp đồng đặt cọc hứa mua – hứa bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đang xác minh vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo đơn tố cáo của một số người dân tố cáo đại diện Công ty Free Land và Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Star Beach (Công ty Star Beach) có hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TPHCM.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TPHCM phối hợp với các ngân hàng trong hệ thống, các ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký mở tài khoản. Đồng thời, cung cấp bản sao kê các giao dịch của các tài khoản, từ thời điểm tháng 6/2016 đến nay và cho biết số dư hiện có của các tài khoản đứng tên của các công ty, cá nhân liên quan.

Bên cạnh đó, tạm ngưng giao dịch rút tiền tại các tài khoản ghi có, tổng số tiền tạm ngưng giao dịch không vượt quá 49.763 tỷ đồng và tiến hành việc thực hiện ngưng giao dịch vào cùng một thời điểm đối với các tài khoản mở tại ngân hàng khác nhau, nhằm tránh sự tẩu tán tài sản từ chủ tài khoản.

Các thông tin tài khoản bị yêu cầu tạm ngưng gồm: Công ty Free Land (MST 0313002326, địa chỉ tại căn hộ số L36OT - 1 tầng 36 Tòa L6, Vinhomes Golden River số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM), do Vũ Minh Lý đứng tên người đại diện theo pháp luật; Công ty Star Beach (MST 0314046319, địa chỉ trụ sở tại S04 Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM), do Nguyễn Thị Thanh Tú đứng tên đại diện theo pháp luật.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng yêu cầu tạm ngưng 2 cá nhân gồm: bà Vũ Minh Lý (sinh năm 1955, ngụ số 204E Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM) và bà Nguyễn Thị Thanh Tú (sinh năm 1980, số 17 đường N2, khu phố 3, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TPHCM).

Trường hợp có số dư đã được tạm ngưng, cơ quan điều tra đề nghị thống kê chi tiết số tiền và thông tin từng số tài khoản đã tạm ngưng giao dịch.

Có hành vi lừa đảo?

Công ty Free Land và Công ty Star Beach liên quan vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đang triển khai dự án Khu dân cư Long Tân (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), có tên thương mại là dự án King Bay. Khu dân cư này có tổng chi phí đầu tư lên đến 4.800 tỷ đồng, với diện tích 125ha thuộc quy hoạch đất dự án theo Quyết định ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Được biết, ngày 12/11/2015, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định chấp thuận chủ trương và thoả thuận địa điểm đầu tư cho Công ty Cổ phần Ngũ Long Tân (hiện nay là Công ty Free Land - PV) làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là đầu tư khu dân cư theo quy hoạch, tạo nguồn vốn chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, kết hợp khu dân cư Long Tân thuộc đường Vành đai 3 TPHCM.

Công ty Cổ phần Ngũ Long Tân được thành lập bởi sự góp vốn của HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico là 13,5 tỷ đồng, tương ứng 13,5% vốn điều lệ. Công ty Ngũ Long Tân từng liên kết với Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (CIPM Cửu Long) thuộc Bộ Giao thông Vận tải làm dự án đường Vành đai 3 TPHCM và dự án King Bay. CIPM Cửu Long nắm giữ 10% cổ phần Ngũ Long Tân.

Năm 2018, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định giao đất cho Công ty Free Land thuê đất (đợt 1) tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu dân cư theo quy hoạch. Thời điểm này, công tác đền bù cho các hộ dân có đất thuộc quy hoạch dự án King Bay vẫn chưa thống nhất, pháp lý dự án chưa hoàn chỉnh thế nhưng Công ty Free Land đã tự ý ký hợp đồng mua bán với khách hàng trước khi được UBND tỉnh Đồng Nai giao đất.

Cụ thể, ngày 06/9/2018, UBND tỉnh Đồng Nai mới giao đất nhưng ngày 21/5/2018, Công ty Free Land đã ký hàng loạt “Hợp đồng đặt cọc hứa mua - hứa bán nhà ở hình thành trong tương lai” đối với các lô đất tại phân khu A2 thuộc dự án King Bay với Công ty Free Land.

Hợp đồng thể hiện, bên Chủ đầu tư (Bên A) là Công ty Free Land, bên đặt cọc (Bên B) là các khách hàng và bên làm chứng (Bên C) là Công ty Star Beach, đồng thời cũng là đơn vị phân phối sản phẩm.

Nhiều khách hàng đã thực hiện các hợp đồng nói trên, đã đóng tiền để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ 85% đến 95% (bao gồm cả thuế VAT). Để tiếp tục ký Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (Hợp đồng mua bán nhà ở- PV), nhiều khách hàng đã yêu cầu Công ty Free Land và Công ty Star Beach cung cấp thông tin về tính hợp pháp và pháp lý nhưng không được.

Theo thỏa thuận trong phụ lục Hợp đồng đặt cọc, đến ngày 12/6/2019, Công ty Free Land phải ký Hợp đồng mua bán nhà ở, nhận bàn giao nền cho khách hàng theo đúng cam kết. Tuy nhiên, Công ty Free Land chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý mà vẫn giao cho Công ty Star Beach tiến hành mời khách hàng đến ký Hợp đồng mua bán nhà ở qua Thông báo ngày 07/12/2020.

Sau 3 lần Công ty Star Beach gửi thông báo hối thúc đóng thêm tiền, nhiều khách hàng không đồng ý thì ngày 31/3/2021, bà Vũ Minh Lý (Tổng Giám đốc Công ty Free Land) gửi Thông báo thanh lý hợp đồng, cho biết chỉ trả lại 50% số tiền khách hàng đã thanh toán.

Như vậy, rõ ràng Công ty Free Land và đơn vị phân phối sản phẩm đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật thể hiện ở chỗ UBND tỉnh Đồng Nai chưa giao đất mà đã tiến hành ký hợp đồng mua bán đất cho khách hàng. Đồng thời, đã vi phạm trường hợp bị cấm giao dịch trong điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo Luật Kinh doanh Bất động sản.