Chuyển hồ sơ cho CSĐT – CATP điều tra nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV 27/7 thành phố

Theo đó, Thanh tra TP.HCM thống nhất với các kiến nghị xử lý thuộc thẩm quyền của Thanh tra Sở Tài chính đối với những tồn tại của Công ty TNHH MTV 27/7 thành phố (Công ty 27/7) đã nêu tại Kết luận thanh tra số 536/KLTT-TTra ngày 25/10/2017 (KLTT 536) gồm 15/19 kiến nghị liên quan các sai phạm đã nêu trong kết luận thanh tra (KLTT) được trích dẫn văn bản phù hợp quy định.

Các kiến nghị này liên quan việc lập phương án vay tiền Ngân hàng, vay tiền cá nhân vượt thẩm quyền khi cho phép Giám đốc Công ty được ký hạn mức tín dụng vay tiền Ngân hàng; không lập phương án vay tiền trình Hội đồng thành viên phê duyệt, việc chỉ đạo lập kế hoạch và kiểm soát nguồn tiền để vay nợ và trả nợ, chỉ đạo và giám sát việc phân loại nợ phải thu, nợ phải trả theo quy định; việc đối chiếu xác nhận số nợ phải thu, nợ phải trả; xử lý về tài chính.

Bên cạnh đó, 2/19 kiến nghị được kết luận có sai phạm nhưng trích dẫn văn bản chưa phù hợp về thẩm quyền, thời điểm sai phạm, so sánh tỷ lệ lỗ của Công ty PPM (thẩm quyền đối với việc tạm giao, cho thuê tài sản cố định, tỷ lệ lỗ trên vốn điều lệ của Công ty PPM); 1/19 kiến nghị chưa đủ cơ sở kết luận sai phạm; 1/19 kiến nghị không có sai phạm (Công ty lập giấy nhận nợ, khế ước vay thay cho hợp đồng vay vốn).

Đối với 6 kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố của Thanh tra Sở Tài chính, nhìn chung đã thực hiện xong hoặc chưa có chứng cứ về dấu hiệu hành vi vi phạm. Cụ thể, công nợ phải trả của Công ty 27/7 với bà Hồng do chưa thống nhất cách tính lãi vay, việc thành lập Công ty PPM, mua bán giữa Công ty 27/7, PPM và giữa 27/7 với Công ty TNHH Doosol Việt Nam; dự án 258,95ha cao su tại Bình Phước, dự án Resort Phương Nam – Cần Giờ đều không có chứng cứ hoặc không có trong nội dung kết quả thanh tra.

Tuy nhiên, theo Công văn kèm Biên bản làm việc của Thanh tra Chính phủ ngày 30/10/2017 về chuyển giao kết quả thanh tra việc tái cơ cấu liên quan dự án nêu trên với Thanh tra Sở Tài chính và qua thanh tra lại, nhận thấy ông Nguyễn Hoàng Viễn – nguyên Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên có dấu hiệu vì vụ lợi, động cơ cá nhân, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, không thực hiện đúng nhiệm vụ khi quyết định đầu tư và ký hợp đồng vượt thẩm quyền của mình.

Cụ thể, thực hiện không đúng Phương án đầu tư của Công ty 27/2, Giấy chứng nhận đầu tư do UBND tỉnh Bình Phước cấp năm 2009, Hợp đồng giao khoán đất lâm nghiệp của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Gia Phúc khi không đầu tư, khai thác trên diện tích đất được giao khoán 258,95 ha cao su tại Bình Phước mà ký hợp đồng giao khoán lại cho bà Nguyễn Thị Thông (chị vợ ông Viễn)…

Ngoài ra, ông Viễn còn chấp thuận cho Ban Chấp hành Công đoàn huy động vốn của cán bộ, nhân viên Công ty với số tiền 13,07 tỷ đồng từ năm 2006 để trồng thử nghiệm cao su. Ông Viễn ký hợp đồng vượt thẩm quyền với bà Nguyễn Thị Thông mua dây chuyền sản xuất sợi thuốc lá (35,3 tỷ đồng - chưa có VAT), không tổ chức đấu thầu theo quy định khi hoàn trả vốn góp thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư 6B - Lô số 5 - Đô thị Nam thành phố để mua dây chuyên sản xuất sợi thuốc lá đến nay không thu hồi được hơn 2,1 tỷ đồng.

Ký kết hợp đồng liên kết hợp tác và thuê mặt bằng với vợ là bà Nguyễn Thị Hồng Vân đề đầu tư khai thác tại dự án Resort Phương Nam, huyện Cần Giờ với tổng chi phí đầu tư ban đầu là 9,3 tỷ đồng, nhưng Công ty 27/7 không được khai thác sử dụng từ năm 2015 đến nay với giá trị còn lại là 7,01 tỷ đồng.

Từ những kết luận nêu trên, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo giao Giám đốc Sở Tài chính tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể Lãnh đạo Sở, Trưởng các Phòng ban, Chánh Thanh tra Sở, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp và các cá nhân liên quan việc kết luận, kiến nghị các nội dung chưa phù hợp, chưa chính xác và chưa đầy đủ cơ sở tại KLTT 536.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND Thành phố còn yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty 27/7 tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân (theo phân cấp quản lý) liên quan những sai phạm, thiếu sót đã nêu.

Đồng thời, Chủ tịch UBND Thành phố giao Chánh Thanh tra thành phố chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố điều tra, làm rõ về hành vi của ông Nguyễn Hoàng Viễn - nguyên Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty 27/27.