Bình Dương: Khởi tố Tổng Giám đốc công ty Thuỷ Phát Land

Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thuỷ (sinh năm 1989, HKTT tại Trà Vinh), về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thuỷ là Tổng Giám đốc công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thuỷ Phát Land.

Theo cơ quan điều tra, Trần Thị Thuỷ bị nhiều người dân tố cáo nhận đặt cọc chuyển nhượng đất ở tỉnh Bình Phước nhưng không thực hiện như cam kết mà bỏ trốn rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Qua xác minh, Cơ quan điều tra xác định, khoảng tháng 1/2021, mặc dù không được chủ sở hữu của thửa đất ủy quyền hoặc cho phép bà Trần Thị Thủy và Công ty Thủy Phát Land được quyền môi giới, chuyển nhượng thửa đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước nhưng Trần Thị Thủy vẫn đại diện Công ty Thủy Phát Land ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà T. với giá 530 triệu đồng và Thủy đã nhận đặt cọc số tiền 330 triệu đồng từ bà T..

Khi đến hạn hợp đồng, Trần Thị Thủy đưa ra nhiều lý do để trì hoãn thời gian ký công chứng, bàn giao đất cho bà T.. Sau đó, Trần Thị Thủy thừa nhận do không thanh toán tiền nên chủ sở hữu đã chuyển nhượng thửa đất cho người khác và cam kết trả lại cho bà T. số tiền 330 triệu đồng, kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng. Tuy nhiên, Thủy chỉ trả cho bà T. 50 triệu đồng rồi cắt liên lạc với bà T..​

Tiếp đến, Trần Thị Thủy sử dụng pháp nhân Công ty Thủy Phát Land để ký hợp đồng chuyển nhượng 3 lô đất tại dự án Khu dân cư Song Phương tọa lạc tại xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho bà H. với tổng giá trị chuyển nhượng là hơn 1,31 tỷ đồng. Trần Thị Thuỷ nhận đặt cọc của bà H. số tiền 615 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đến ngày ký công chứng chuyển nhượng, Thủy viện nhiều lý do và dùng thủ đoạn gian dối để trì hoãn việc ký công chứng.

Đến tháng 4/2021, Thủy cho biết do Công ty Thủy Phát Land không thanh toán tiền mua đất nên chủ sở hữu đã chuyển nhượng 3 lô đất cho người khác và làm bản cam kết với bà H. sẽ trả lại toàn bộ số tiền 615 triệu đồng kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng. Nhưng đến nay, Thủy không trả lại tiền cho bà H. và đã bỏ trốn. ​

Cuối năm 2021, tiếp nhận tố cáo của nhiều người dân, cơ quan điều tra đã tìm cách liên lạc với Thủy nhưng không được. Cơ quan điều tra đã phát đi thông báo truy tìm Thủy.

Ngay lập tức, Thủy đã lên mạng xã hội livestream thanh minh là không lừa đảo và không bỏ trốn.

Trước đó, ngày 17/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định truy nã đối với Trần Thị Thủy về tội “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Trần Thị Thủy theo quy định của pháp luật

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại, người biết thông tin về Trần Thị Thuỷ hãy liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ 681 Cách mạng tháng 8, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương gặp Điều tra viên Nguyễn Thanh Tâm, điện thoại 090.922.3666 để phối hợp giải quyết.