Bắt Tổng Giám đốc Công ty GFDI cùng đồng phạm lừa đảo hàng ngàn tỷ đồng

Liên quan đến vụ huy động hơn 3.700 tỷ đồng và mất khả năng thanh toán xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, Các đối tượng Nguyễn Quang Hoàng (SN 1988, Tổng Giám đốc), Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1992, Trưởng phòng ngân quỹ công ty), Nguyễn Đỗ Đạt (SN 1992, Giám đốc Tài chính), Tô Hồng Trà (SN 1991, Giám đốc) và Trần Thị Kiều Trang (SN 1988, Phó Giám đốc chi nhánh Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 5/2018, Công ty GFDI tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác.

Để khách hàng tin tưởng, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như F&B (Nhà Hàng Làng Nghệ Đà Nẵng, Nhà Hàng Làng Nghệ Quảng Trị); Sản xuất hàng tiêu dùng & Thương mại với các thương hiệu Seneco, Enzy Food, K-Products; sản xuất phim điện ảnh…

Các đối tượng quảng cáo, đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như gói 1 tháng với lãi suất 1,5% - 2%, gói 3 tháng với lãi suất 2,5%/1 tháng, gói 6 tháng với lãi suất 3%/ 1 tháng, từ 9 tháng trở lên lãi suất 3,5%/ 1 tháng và cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích, bao gồm việc sử dụng tiền của người sau để trả cho người trước và đến đầu tháng 11/2024 thì mất khả năng thanh toán.

Đối tượng Nguyễn Quang Hoàng dùng thủ đoạn gian dối để huy động và chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của Nguyễn Quang Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà cùng vợ của Hoàng là Trần Thị Kiều Trang.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân hết sức tỉnh táo, thận trọng trước các thủ đoạn kêu gọi vay mượn tài sản, huy động vốn của các nhóm đối tượng tương tự vụ việc xảy ra tại Công ty GFDI.

Những ai là nạn nhân trong vụ việc nói trên đề nghị liên hệ với Trực ban hình sự Công an Đà Nẵng qua số điện thoại 0694260254 hoặc số điện thoại 0934660178 gặp đ/c Đỗ Văn Nam – Cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo.