Xét xử 53 bị cáo trong vụ án đánh bạc quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Vụ án đánh bạc với số tiền cực lớn

Theo nội dung luận tội, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Thành mức án từ 5 năm - 5 năm 6 tháng tù giam về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Cùng nhóm tội này, 10 bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 32 – 42 tháng tù.

Viện Kiểm sát nhận định, Nguyễn Minh Thành giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Bị cáo có trình độ về công nghệ thông tin, biết loại game đánh bạc trực tuyến hoạt động rất hiệu quả và nhà phát hành sẽ thu lợi số tiền lớn.

Trong vụ án, Thành bị cơ quan công tố cáo buộc liên hệ với các bị cáo Vũ Tiến Duy, Nguyễn Tuấn Nghĩa, Trần Đức Cường cùng xây dựng vận hành game đánh bài. Thành mua mã game về giao cho Duy chỉnh sửa, vận hành; Nghĩa phụ trách phát triển đại lý. Các khâu khác như chạy quảng cáo, chuyển hóa tiền qua các sim thẻ, rút tiền... đều được Thành chỉ đạo.

Trong tổng số 167 tỷ cả nhóm hưởng lợi bất chính, Viện kiểm sát kết luận Thành hưởng lợi nhiều nhất và chịu trách nhiệm với 132 tỷ đồng, số còn lại Thành chia cho đồng phạm.

Sau Thành là bị cáo Vũ Tiến Duy bị quy kết là người tham gia ngay từ đầu, đồng phạm tích cực, hưởng lợi 17,8 tỷ đồng.

Đối với nhóm tội “Đánh bạc”, Viện kiểm sát đề nghị tòa xử phạt các bị cáo từ 32 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 4 năm tù giam.

Về tang vật bị thu giữ liên quan đến Thành, Viện kiểm sát đánh giá số tiền, vàng, gồm: 58 tỷ đồng tiền mặt; 300.000 USD; 116 lượng vàng và các tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm tổng 10 tỷ đồng, cần bị tịch thu truy nộp vào số tiền Thành hưởng lợi.

Riêng hai căn chung cư tại quận Đống Đa và Ba Đình cùng 5 ô tô sang: gồm Mercedez Benz, Land Rover, Ford Ranger, Porsche Panamera, Mercedes G63, của nhóm Thành, Viện kiểm sát cho rằng, tại tòa bị cáo và người nhà đều khẳng định là tài sản của họ, không liên quan việc đánh bạc của Thành nên cần trả lại.

Đánh bạc nghìn tỷ

Nguyễn Minh Thành từng nổi tiếng trên mạng xã hội vì tặng siêu xe Porsche Panamera trị giá 7 tỷ đồng cho bạn gái vào tháng 4/2021. Sau đó, "ông trùm" này bị bắt với cáo buộc cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỷ đồng.

Thời điểm tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, làm việc của Thành, công an thu giữ 13 xe ô tô, trong đó có nhiều xe sang như Porsche Panamera, Range Rover, Mercedes-AMG G63... Công an còn thu giữ 9,3 tỷ đồng tiền mặt, 20.000 USD và phong tỏa khoảng 10 tỷ đồng ở các tài khoản ngân hàng, kê biên nhiều căn hộ.

Cáo trạng xác định, năm 2017, Thành nảy sinh ý định xây dựng hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài đổi thưởng, nhằm thu lợi bất chính. Cuối năm 2019, bị cáo mua một mã nguồn game bài đổi thưởng, rồi bàn với các bị cáo Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Trần Đức Cường, Phạm Trung Thành cùng tham gia viết code (lập trình) phần mềm game bài, lấy tên là SOCVIP.

Thành phụ trách chung các mảng, Duy và Nhật Anh lập trình hệ thống, Cường và Trung Thành lập trình giao diện trên web, ứng dụng trên nền tảng di động (iOS và Android). Bên cạnh đó, Thành rủ Nguyễn Tuấn Nghĩa (36 tuổi, Hà Giang) phụ trách quản lý các đại lý thanh toán của game bài.

Khi phần mềm game bài SOCVIP gần hoàn thiện, Thành liên hệ thuê máy chủ ở nước ngoài để chạy thử. Game bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2020.

Cáo trạng cho rằng, Duy và Nhật Anh phụ trách kỹ thuật, theo dõi vận hành, sửa lỗi, nâng cấp phần mềm của game. Cường và Phạm Trung Thành phụ trách giao diện, phần mềm game bài trên các nền tảng di động.

Ngoài ra, Thành còn thuê Nguyễn Trường Sơn quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook để thu hút người chơi tham gia đánh bạc.

Đến tháng 2/2021, game bài SOCVIP đổi tên thành SUMVIP, đồng thời, Thành mở thêm một game bài mới VUACLUB. Game bài do nhóm Thành xây dựng gồm nhiều trò chơi khác nhau như: Tài xỉu, mini jackpot, chim điên, Candy...

Để tham gia trò chơi, người chơi nạp tiền mua SOC qua các hình thức nạp thẻ viễn thông, nạp tiền vào hệ thống 4337 ví điện tử MoMo, hoặc chuyển khoản ngân hàng qua hệ thống đại lý trung gian mà Nghĩa quản lý.

Người chơi nạp tiền với tỉ lệ 100.000 đồng mua được 100.000 SOC. Nếu người chơi muốn rút tiền thì thông qua các đại lý của game để đổi SOC ra tiền mặt dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, theo tỉ lệ 100.000 SOC đổi được 83.000 đồng.

Để thu hút người chơi, Viện kiểm sát xác định Thành thường tổ chức các chương trình khuyến mại tăng tỉ lệ nạp tiền SOC trên game.

Để hưởng lợi từ game, Thành chỉ đạo đàn em xây dựng hệ thống thu phí khi người chơi tham gia bằng cách tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược. Người chơi thắng sẽ bị thu phí thêm 1% khi kết thúc lượt chơi đó.

Bằng thủ đoạn này, từ ngày 1/4 - 18/8/2021, tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử MoMo, thẻ cào điện thoại, qua Viettel Pay, chuyển khoản đại lý là hơn 1.184 tỷ đồng

Tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi là hơn 167 tỷ đồng.