Mạo danh Quỹ đầu tư Carlyle VN lừa đảo, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Cụ thể, để tham gia ứng dụng Quỹ đầu tư Carlyle VN, nạn nhân được hướng dẫn, tham gia các buổi livestream. Người tham gia sẽ được tặng tiền, được các đối tượng giới thiệu nhiều gói ưu đãi, mã khuyến nghị, đầu tư cổ phiếu tăng giá mạnh.

Đầu tư giao dịch vào quỹ có thể nhận tiền về tài khoản sau khi đặt lệnh chốt và đặt lệnh rút tiền nhanh hơn các sàn giao dịch khác. Với chiêu bài quảng cáo về mức lãi suất khủng từ 500% đến 800% bằng cách dùng đòn bẩy tài chính.

Sau đó, nạn nhân được hướng dẫn mua mã cổ phiếu giao dịch “…x5” với mức tiền nạp tối thiểu là hơn 200 triệu đồng. Khi nạp xong, các đối tượng tiếp mục mời chào cổ phiếu giao dịch “…x8”.

Nạp số tiền 200 triệu đồng, nạn nhân nhận được số cổ phiếu gấp nhiều lần và được yêu cầu nếu không nạp đủ số tiền còn thiếu sẽ bị đóng băng tài khoản và không được giao dịch.

Người đầu tư đã chuyển thêm 400 triệu đồng để đủ số tiền còn thiếu. Khi nạn nhân rút tiền không được, các đối tượng yêu cầu chuyển phí thường niên (25% tổng lợi nhuận trước) để họ tiếp tục chuyển 200 triệu đồng..

Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu đóng phí sử dụng tài khoản cho thành viên VIP là 15% tổng số tiền đã nạp; đóng thuế VAT 10% lợi nhuận; đóng 10% tiền phí giới thiệu khi mở tài khoản. Phải đóng quá nhiều phí đầu tư mà không rút được tiền ra, lúc này nạn nhân mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác với các quỹ đầu tư, sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo để bảo vệ mình và tránh rơi vào các cạm bẫy tài chính.