Mạo danh lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương để lừa đảo

Cụ thể, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện một số đối tượng đang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách mạo danh lãnh đạo của cơ quan Nhà nước để lừa đảo người dân và doanh nghiệp

Sau một thời gian, điều tra, ngày 15 và 16/08, lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng là Mạc Đăng Thanh (SN 1992) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Nguyễn Thị Thanh Hiếu (SN 1968); Nguyễn Thị Kim Thúy (SN 1973) và Lê Quý Thanh (SN 1968) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tang vật thu giữ của nhóm đối tượng này là một số dấu tròn của các Công ty, dấu chức danh, biển xanh xe ô tô, giấy chứng nhận Quân đội nhân dân giả, 01 bộ đèn dành cho xe ưu tiên, 02 ô tô, một số đồ dùng của lực lượng Quân đội nhân dân và một số đồ dùng liên quan khác.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2020 đến 2023, Mạc Đăng Thanh đã mạo danh là cán bộ Tổng cục của Bộ Quốc phòng và Thanh tra Bộ Quốc phòng rồi chuyển sang làm Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng thời giả danh làm Phó Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Huy Hoàng để lừa đảo dưới hình thức nhận xin chạy việc, chạy dự án, số tiền lừa đảo lên đến gần 10 tỷ đồng.

Các đối tượng Thúy, Thanh, Hiếu lần lượt đưa ra thông tin mạo danh là nhân viên Ngân hàng Nhà nước có thể vay vốn với lãi suất cho doanh nghiệp; có thể chạy chức, xin làm chủ đầu tư thi công, xây dựng dự án; xin được các dự án ở khu công nghiệp.

Số tiền Thúy, Thanh, Hiếu lừa đảo chiếm đoạt lên đến gần 3 tỷ đồng và 15 nghìn USD của nhiều người dân và doanh nghiệp

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.