Khởi tố thêm 3 đối tượng trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Các đối tượng bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới gồm: Trần Tuấn Vinh (SN 1980, trú tại toà T4, khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội); Phan Thị Thu Thủy (SN 1982, trú tại khu đô thị Park City, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) và Trần Vinh Quang (SN 1989, trú tại Chung cư Mulberry, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội).

Cụ thể, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang thụ lý điều tra hình sự vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.

Trước đó, ngày 23/6, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Ngọc Phương (SN 1979 tại Quảng Ninh; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường) về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, hành vi vi phạm pháp luật của những người liên quan.