Khởi tố 9 đối tượng sản xuất, lưu hành tiền giả tại nhiều tỉnh thành

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện 2 đối tượng đang lưu hành tiền giả tại địa bàn TP. Hạ Long, bị phát hiện nên bỏ trốn. Xác đinh được 2 đối tượng là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng (18 tuổi, trú tại phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long).

Bắt giữ Thiệp và Hùng, khai nhận tại cơ quan công an, 2 đối tượng lên mạng xã hội mua tiền Việt Nam giả mang về tiêu thụ tại TP. Hạ Long, TP. Cẩm Phả. Số tiền giả trên Thiệp và Hùng mua được từ một tài khoản trên mạng xã hội có tên là “Trần Hoài Nam”; người giao hàng có tài khoản zalo là “Trunganh td” tại khu công nghiệp VSIP tỉnh Bắc Ninh.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an biết được các đối tượng ở trên nhiều địa bàn tỉnh thành khác nhau, thuê địa điểm tại Hà Nội rồi dùng máy móc sản xuất làm tiền giả, bằng giả, căn cước công dân giả và một số giấy tờ làm giả khác. Sau đó, thông qua các trang mạng xã hội để tìm người mua và tiêu thụ.

Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định được các đối tượng trong đường dây là Nguyễn Văn Đại (29 tuổi,trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định); Hồng Tuấn Thành (20 tuổi, trú tại huyện Ý Yên,tỉnh Nam Định); Lê Bá Toàn (30 tuổi, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá).

Đại là đối tượng chủ mưu trong đường dây này. Đại thuê nhà tại phố Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội; mua máy móc thiết bị làm tiền giả. Toàn là người hướng dẫn Đại, Thành cách làm tiền giả. Khi đã sản xuất được, Toàn tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ, việc giao tiền giả cho khách hàng, Toàn thuê Hoàng Trung Hòa (26 tuổi); Vì Văn Ninh (20 tuổi) đều trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 9 đối tượng về các tội danh liên quan, thu giữ hơn 40 triệu đồng tiền Việt Nam giả, loại mệnh giá 500.000đ; nhiều giấy tờ giả và nhiều máy móc, thiết bị trong dây chuyền làm tiền giả.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.