Hải Dương: Bắt tạm giam “ông trùm” cho vay với lãi suất cắt cổ

Thông tin pháp luật | M.Đức | 14:52 28/04/2022

BVCL - Mức lãi suất mà nhóm đối tượng này cho vay dao động từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương với mức 109,5% đến 182,5%/năm, gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất do Bộ Luật dân sự 2015 quy định).

Ngày 28/4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hiếu (SN 1991) và Phạm Minh Tuân (SN 1990, cùng trú tại phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) để điều tra hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” với số tiền xác định ban đầu là hơn 15 tỷ đồng.

vay-nang-lai.png
Lê Văn Hiếu là kẻ cầm đầu nhóm cho vay nặng lãi

Theo kết quả điều tra ban đầu, 2 đối tượng Hiếu và Tuân bắt đầu cho vay nặng lãi từ năm 2017, trong đó Hiếu giữ vai trò điều hành, còn Tuân là người trực tiếp cho vay. Thời gian đầu, Hiếu mở quán kinh doanh dịch vụ cầm đồ và được cấp giấy phép kinh doanh tại khu vực Chợ Xanh, phường Duy Tân.

Sau một thời gian, Hiếu đóng cửa hiệu cầm đồ, mua tài khoản phần mềm Quản lý cầm đồ và chuyển sang cho vay nặng lãi. Hàng ngày, Hiếu thuê Tuân nhập dữ liệu khách vay vào tài khoản và thu lãi suất.

Theo danh sách, các con nợ của nhóm này chủ yếu là người nhà, bạn bè và người dân sinh sống trên địa bàn phường Duy Tân và các phường lân cận. Mức lãi suất dao động từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương với mức 109,5% đến 182,5%/năm, gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất do Bộ Luật dân sự 2015 quy định).

Bước đầu, cơ quan công an xác định, đến thời điểm bị bắt Hiếu đã cho 983 lượt khách vay tổng số tiền trên 15,4 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 6,1 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ và hoàn thiện hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng theo quy định pháp luật.

  • Bắt “ông trùm” chuyên cho vay nặng lãi ở thành Vinh
    Thông tin pháp luật2 năm trước - Nhật Minh
    (BVCL) Sau khi bắt giữ Nguyễn Văn Toàn, lực lượng chức năng phát hiện tại nơi ở của đối tượng 1 khẩu súng tự chế, 3 kiếm dài, 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 2 ô tô, 3 cuốn sổ ghi tên người vay nợ, có khoảng hơn 300 giấy vay tiền với số tiền 6 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Đề xuất tiếp tục giảm từ 10 - 30% phí sử dụng đường bộ cho xe khách
BVCL - Để gỡ khó cho người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính đang đề xuất Chính phủ giảm từ 10 - 30% phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách. Thời gian áp dụng trong 6 tháng của năm 2023.