Hà Tĩnh: Bắt 2 đối tượng buôn bán, vận chuyển tiền qua biên giới

Khoảng 7h20 phút ngày 28/11/2024, lực lượng chức làm việc tại khu vực Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hướng về địa phận nước CHDCND Lào (thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện xe ô tô biển kiểm soát Lào có dấu hiệu nghi vấn và yêu cầu dừng xe, tiến hành kiểm tra phương tiện.

Xe do Nguyễn Văn Bằng (SN 1988, trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 230.000 USD (tương đương 5,8 tỷ tiền VNĐ) được giấu kín trong các thùng hàng tại vị trí ghế phụ của xe ô tô, trên xe còn có đối tượng Thân Thị Thành (SN 1977, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Tiến hành mở rộng điều tra, tổ công tác thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thân Thị Thành và chị gái ruột của Thành là Thân Thị Hường (SN 1970, trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Tại nhà Hường, lực lượng chức năng thu giữ thêm 7.700 USD, 570.000 Yên Nhật; 191.120.000 Kíp Lào; 142.000 Bạt Thái - tổng giá trị khoảng 450.000.000 VNĐ.

Quá trình đấu tranh khai thác, cơ quan công an xác định, đối tượng Thân Thị Hường thường xuyên có hành vi mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang nước CHDCND Lào để hưởng phần chênh lệch, kiếm lời. Còn Thân Thị Thành nhận tham gia vận chuyển ngoại tệ cho Hường từ Việt Nam sang nước CHDCND Lào để hưởng tiền công vận chuyển. Từ tháng 7/2023 đến nay, số tiền các đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 9/12, Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Thân Thị Hường về tội “Buôn lậu” và Thân Thị Thành về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.