Cà Mau: Khởi tố tiệm vàng có hành vi trốn thuế hơn 100 tỷ đồng

Tào Đạt (T/h)| 27/05/2021 12:17

BVCL - DNTN Hoàng Khiêm có hành vi trốn thuế hơn 100 tỷ đồng khi chủ doanh nghiệp mạo chữ ký và xuất hóa đơn thông thường tổng 882.081 lượng vàng trong 3 năm.

Ngày 27/5, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án liên quan tới hành vi trốn thuế của DNTN Hoàng Khiêm (tiệm vàng Hoàng Khiêm tại thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm (44 tuổi) làm chủ.

*Từ năm 2008 đến năm 2011, DNTN Hoàng Khiêm bán tổng cộng 882.081 lượng vàng xuất hóa đơn thường*

Trước đó, năm 2011, Chi cục thuế huyện Đầm Dơi kiểm tra và phát hiện tiệm vàng Hoàng Khiêm có doanh số khủng, có ngày bán ra cả ngàn lượng vàng.

Tháng 11/2011, Thanh tra tỉnh Cà Mau kết luận tiệm vàng Hoàng Khiêm có dấu hiệu trốn thuế khoảng 54 tỉ đồng. Sau đó, vụ việc được chuyển cho Công an tỉnh Cà Mau thụ lý.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 11/2008 đến tháng 3/2011, ông Khiêm xuất hóa đơn thông thường của DNTN Hoàng Khiêm và nhái chữ ký của chị ruột là bà Nguyễn Thị Xuân Trang (chủ DNTN Xuân Trang) bán vàng nguyên liệu tổng cộng 882.081 lượng với tổng giá trị trên 20.753 tỷ đồng.

Trong đó, xuất bán cho Công ty SJC 676.718 lượng (giá tiền hơn 20.000 tỷ đồng), Ngân hàng ACB 5.333 lượng (giá tiền hơn 140 tỷ đồng), Công ty trang sức Bạch Kim Việt Nam 30 lượng (giá tiền hơn 794 triệu đồng).

Tháng 5/2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc tiệm vàng Hoàng Khiêm đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM chuyển vụ việc về cho Công an Cà Mau điều tra theo thẩm quyền đối với hành vi trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm là hơn 100 tỷ đồng.

Vụ việc tiếp tục được làm rõ.