Nhiều bất cập tại dự án TNR Stars Bỉm Sơn

Huy động vốn khi dự án chưa đủ điều kiện

Theo tìm hiểu của PV, ngày 20/7/2018, UBND thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) ban hành Quyết định số 2817/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cho tiết 1/500 dự án khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Ngày 22/8/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3361/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, Dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Theo nội dung quyết định, quy mô sử dụng đất của dự án là 26,82ha, nhà đầu tư trúng thầu là Công ty CP May – Diêm Sài Gòn. Thời hạn thực hiện và tiến độ dự án không quá 52 tháng.

Ngày 4/3/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 729/QĐ-UBND về việc giao đất đợt 1 cho Công ty CP May – Diêm Sài Gòn để thực hiện Dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Quyết định số 729/QĐ-UBND nêu rõ, thời hạn giao đất dự án là 50 năm tính từ ngày ban hành quyết định này, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài.

Đến ngày 2/7/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2302/QĐ-UBND giao đất đợt 2 cho Công ty CP May – Diêm Sài Gòn để tiếp tục thực hiện Dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Tiếp đến, căn cứ theo văn bản số 6832/TB-HĐTĐGĐ ngày 04/11/2021 của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Thanh Hóa thông báo kết quả thẩm định phương án giá đất, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn số: 4712/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 về việc phê duyệt giá đất làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước để thực hiện dự án. Trên thực tế, Chủ đầu tư đang tiến hành làm hạ tầng.

Tuy nhiên trước đó rất lâu, hàng loạt cá nhân, tổ chức đã đăng tải thông tin, rao bán rầm rộ, huy động vốn trái phép tại dự án này với tên gọi khá mỹ miều “Dự án TNR Stars Bỉm Sơn”.

Theo Khoản 1 và khoản 5 Điều 8 Luật Kinh doanh BĐS đã quy định rất rõ là “cấm việc kinh doanh BĐS không đủ điều kiện theo quy định..” và “huy động, chiếm dụng vốn trái phép…”.

Cũng tại Điều 69 Luật nhà ở; Khoản 1 Điều 55 Luật kinh doanh BĐS; Điều 19 của Nghị Định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ; và Điều 9 của Thông tư số 19/2016/TT-BXD của Bộ xây dựng cũng đã quy định, nếu chủ đầu tư ký hợp đồng huy động vốn để phát triển nhà ở thì phải có biên bản nghiệm thu hoàn thành xong phần móng (đối với nhà chung cư/nhà hỗn hợp) hoặc phải có biên bản nghiệm thu về việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng tương ứng theo tiến độ dự án (đối với nhà ở liền kề/thấp tầng) và chủ đầu tư phải nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị Sở Xây dựng chấp thuận được phép bán và phải có thông báo đủ điều kiện bán của Sở Xây dựng hoặc hết thời hạn mà Sở Xây dựng không trả lời thì mới được phép bán … .

Như vậy, với thực tế xây dựng hiện nay là đang tiến hành san lấp mặt bằng cơ bản, việc dự án Dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam được chào mời mua bằng các hình thức thỏa thuận đặt cọc tiền giữ chỗ là trái pháp luật. Thực chất đây là chiêu trò để huy động vốn trái phép của chủ đầu tư và bên môi giới, tiềm ẩn rủi ro cho khách hàng.

Ai mới là chủ thực sự của dự án?

Được biết, Công ty CP May - Diêm Sài Gòn (Chủ đầu tư dự án) được CP hoá năm 2004, từ doanh nghiệp nhà nước là Công ty Diêm Hoà Bình (Bộ Công nghiệp), tiền thân là Nhà máy Diêm Bến Thuỷ (Nghệ An).

Giai đoạn 2008 – 2011, Công ty CP May - Diêm Sài Gòn tăng vốn từ 16 tỷ đồng lên 320 tỷ đồng và chuyển hẳn từ kinh doanh diêm sang lĩnh vực BĐS với dự án đầu tay tại địa chỉ 346 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4, TP Hồ Chí Minh mang tên The Gold View.

Nhiều dữ liệu có được cho thấy, Công ty CP May - Diêm Sài Gòn có mối quan hệ khá thân thiết với TNG Holdings không chỉ từ dự án đầu tay The Gold View mà còn ở nhiều dự án khác.

Để đáp ứng yêu cầu thực hiện các dự án, ngoài phần vốn tự có theo quy định, phần vốn còn lại, Công ty CP May - Diêm Sài Gòn đã có cam kết cấp tín dụng của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank).

Ngân hàng Maritime Bank do ông Trần Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT, ông Trần Anh Tuấn cũng là chồng bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường - từng là Chủ tịch TNG Holdings Việt Nam. Maritime Bank cũng là nhà tài trợ vốn cho các dự án của Công ty CP May - Diêm Sài Gòn và nhiều dự án khác do TNR Holdings vận hành, quản lý.

Từ đó, chúng ta hoàn toàn có thể hình dung ra vị trí, vai trò của TNR Holdings Việt Nam đối với dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam và hoàn toàn có thể trả lời được các câu hỏi: Tại tại sao “Dự án khu dân cư Nam Cổ Đam” do Công ty CP May – Diêm Sài Gòn làm Chủ đầu tư lại được đổi tên thành “Dự án TNR Stars Bỉm Sơn”? Vì sao Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam lại hỗ trợ tài chính cho dự án này?

Tại dự án này, TNR Holdings Việt Nam (công ty chuyên phát triển BĐS thuộc Công ty CP Đầu tư TNG Holdings Việt Nam) và Công ty CP May – Diêm Sài Gòn đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, theo đó, TNR Holdings Việt Nam sẽ là nhà quản lý, điều hành và phát triển dự án The Gold View.

Như vậy, với tư cách trên, TNR Holdings Việt Nam đã ban hành chính sách bán hàng cho các công ty môi giới BĐS. Đáng chú ý là chính sách đặt chỗ dành cho khách hàng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án TNR Stars Bỉm Sơn.

Đồng thời đơn vị phát triển của dự án cùng một số sàn BĐS đã công bố bảng giá của từng sản phẩm, lộ trình thanh toán rõ ràng để thu hút kêu gọi khách hàng đầu tư. Hàng loạt động thái trên đều là hình thức lách luật nhằm mục đích huy động vốn trái phép.

Trước tình trạng huy động vốn trái phép bằng hình thức hợp đồng đặt cọc, giữ chỗ, các sàn phân phối BĐS tung nhiều chiêu trò quảng cáo làm nhiễu loạn thông tin khiến khách hàng “xuống tiền” mà không biết những rủi ro. UBND thị xã Bỉm Sơn đã phải ban hành công văn cảnh báo người dân về việc mua bán, giao dịch đất tại đây.

Nội dung công văn nêu rõ: “Hiện nay dự án đã được UBND tỉnh Thanh Hóa bàn giao đất tại các Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 4/3/2021 và số 2302/QĐ-UBND ngày 2/7/2021; đang triển khai thực hiện đầu tư hạ tầng theo quy hoạch, dự án đầu tư được thẩm định phê duyệt; Chưa được phê duyệt giá nộp tiền sử dụng đất, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Do đó hiện nay dự án chưa đủ điều kiện để thực hiện các giao dịch và chuyển nhượng BĐS theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, đề nghị Công ty CP May – Diêm Sài Gòn cung cấp thông tin kèm năng lực, chứng chỉ họa động của các sàn giao dịch, các văn phòng giao dịch BĐS thuộc nhà đầu tư hoặc được nhà đầu tư ký kết hợp đồng dịch vụ để thực hiện giao dịch BĐS về UBND thị xã Bỉm Sơn.

Ở một diễn biến khác, mặc dù UBND thị xã Bỉm Sơn khẳng định “dự án đang triển khai thực hiện đầu tư hạ tầng theo quy hoạch”, nhưng trước đó gần 4 tháng, ngày 22/6/2021, Công ty CP May - Diêm Sài Gòn đã có Công văn số 152/2021/CV-MDSG/DA4 báo cáo UBND tỉnh Thanh Hoá rằng: “Đến thời điểm hiện tại, Công ty CP May - Diêm Sài Gòn đã hoàn thành việc thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình hạ tầng kỹ thuật và đã cơ bản thực hiện việc đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án”.

Vậy báo cáo Công ty CP May – Diêm Sài Gòn có đúng sự thật, có đang lừa dối chính quyền và nhằm mục đích gì? Còn nếu thực sự Công ty CP May – Diêm Sài Gòn đã tiến hành san lấp mặt bằng, hoàn thiện cơ bản hạ tầng kỹ thuật có phải đang phạm luật, “tiền trảm hậu tấu”?

Công lý sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.