Triệt phá, bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng

Tiểu Anh| 04/11/2021 11:42

BVCL - Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng cầm đầu lôi kéo được hơn 3.000 người tham gia đường dây đánh bạc qua mạng, với tổng số tiền đặt cược của người chơi lên tới 30.000 tỷ đồng.

Ngày 4/11, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đang tạm giữ đối tượng Đỗ Ngọc Hà (tức Hà "miên", 37 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) cùng 12 nghi phạm khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, với số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

untitled.png
Đối tượng Đỗ Ngọc Hà cùng tang vật vụ án

Trước đó khoảng tháng 12/2020, 2 đối tượng Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn (SN 1988, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đã "nghiên cứu" cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua game bài Baccarat, sử dụng điện tử quy đổi ra Euro để đánh bạc.

Đối tượng Hà lập trang web https://cp.starcsn.com., kênh trung gian liên kết nhà cái có máy chủ đặt tại nước ngoài. Các con bạc sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số USDT đặt cược tại trang web https://cp.starcsn.com dựa trên kết quả của nhà cái.

Đến tháng 4/2021, trang web https://cp.starcsn.com được Hà và Sơn đổi thành trang web evol.club. Nhờ vào trang web mới, các đối tượng này đã nhanh chóng lôi kéo được nhiều người tham gia vào đường dây.

Để gây dựng lòng tin các con bạc, phát triển hệ thống đường dây, các đối tượng cầm đầu còn đào tạo nhiều thành viên nắm giữ các vị trí khác nhau như: Marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ các con bạc tham gia đặt cược. Theo đó các đối tượng còn lập ra nhiều nhóm trên ứng dụng Telegram, Zalo, Facebook để làm nơi cho các thành viên trao đổi thông tin, liên lạc với nhau.

Đánh vào tâm lý, kích động lòng tham người chơi, Hà và Sơn còn tổ chức, giới thiệu nhiều gói bảo hiểm, khoản đầu tư xuất phát từ công ty Evol với khẩu hiệu "Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù". Lúc này, muốn tham gia người chơi phải đăng ký tạo tài khoản, địa chỉ email sử dụng, điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn, được cấp 1 mã code để sử dụng.

Tiếp theo, người chơi phải cài đặt 2 ứng dụng: Google Authenticator và Zoom (để nghe các chuyên gia đọc lệnh các ca chơi). Khi đã đăng kí tài khoản thành công, con bạc sẽ được cho vào các Group của Evol trên ứng dụng Telegram. Sau đó, con bạc phải nạp một loại tiền điện tử là USDT để đặt cược trong game casino của Evol.

Qua quá trình điều tra, công an xác định có khoảng hơn 3.000 tài khoản tham gia nhóm Group Tổng Evol Club là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, nhóm Leader Tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản. Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ tháng 4/2021 đến nay đã lên đến số tiền khoảng hơn 1,1 tỷ Euro, quy ra tiền Việt Nam khoảng 30.000 tỷ đồng.

Kết quả điều tra, công an đã thu giữ 12 xe ôtô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1.771.000.000 đồng, 104 lượng vàng SIC, 1 thỏi kim loại màu vàng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được xác minh và làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triệt phá, bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO