Tòa án với công dân
Vấn đề và Sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Nhịp cầu công lý
Công lý và đời sống
Media
Tòa án với công dân
Tin tức xét xử
Tòa án địa phương
Vinh danh thẩm phán
Án lệ - Văn bản
Vấn đề và Sự kiện
Thời sự
Kinh tế
Văn hóa
Xã hội
Tin quốc tế
Phòng chống tham nhũng
Đầu tư công
Đấu giá, Đấu thầu
Nhịp cầu công lý
Thư bạn đọc
Điều tra theo thư bạn đọc
Phản hồi thông tin bạn đọc
Tư vấn pháp luật
Công lý và đời sống
Đời sống
Kinh doanh
Pháp luật
Bảo vệ người tiêu dùng
Diễn đàn pháp lý
Y tế - Giáo dục
Media
Infographic
Emagazine
Podcast
Video
Rữa tiền
Yêu cầu Tòa án các cấp nghiêm túc xét xử các vụ án rửa tiền
TANDTC vừa có Công văn số 182/TANDTC-V1 yêu cầu TAND và TAQS các cấp thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến xét xử các vụ án rửa tiền.
Tòa án địa phương
TAND các cấp nghiêm túc xét xử các vụ án rửa tiền
Ngày 01/7, TANDTC có Công văn số 182/TANDTC-V1 yêu cầu TAND và TAQS các cấp thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến xét xử các vụ án rửa tiền.
Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 13.000 tỷ
Ngày 27/4, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động "rửa tiền", "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" với số tiền giao dịch khủng
17 hành động cam kết về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và vũ khí hủy diệt hàng loạt
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký đã Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (TTPBVKHDHL).
Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
Từ ngày 01/12, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước. Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
.jpg "Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 13.000 tỷ")