Ngày 1/6, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đào Quang Hiệp (SN 1989, trú ở phường Yết Kiêu, TP Hạ Long) để điều tra làm rõ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đây, Đào Quang Hiệp làm phó phòng bán lẻ của một ngân hàng có chi nhánh ở Quảng Ninh. Hiệp huy động tiền của nhiều người, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân, đến nay không có khả năng chi trả.
Quá trình công tác tại ngân hàng, Hiệp đã lợi dụng mối quan hệ quen biết khách hàng và dùng thủ đoạn vay đáo hạn ngân hàng. Hiệp hứa hẹn trả lãi cao để vay của nhiều người.
Sau đó, Hiệp chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, sơ bộ xác định Hiệp đã chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng.