Vụ án Mr Pips: Bố mẹ và bạn gái bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền
Theo kết luận điều tra, bố mẹ của Phó Đức Nam (Mr Pips) biết hoặc có cơ sở để biết số tiền do con trai phạm tội mà có nhưng vẫn tham gia hợp thức hóa hàng trăm tỷ đồng. Bạn gái của Nam cũng bị xác định có hành vi giúp sức trong quá trình rửa tiền.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và đề nghị truy tố 188 bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Trốn thuế". Trong đó, Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bị đề nghị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Theo kết luận điều tra, ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu - bố mẹ của Phó Đức Nam (Mr Pips) bị xác định có hành vi giúp sức rửa tiền. Cơ quan điều tra cho rằng, cả hai có cơ sở để biết số tiền do con trai chuyển có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, nhưng vẫn tham gia mua bán nhiều bất động sản tại Hà Nội, TP.HCM và Đồng Nai với tổng giá trị khoảng 165 tỷ đồng.
Đáng chú ý, bà Lê Thị Liễu được xác định đã nhận khoảng 121 tỷ đồng qua tài khoản cá nhân trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 5/2024, trong đó hơn 80 tỷ đồng có nguồn gốc từ tiền phạm tội. Số tiền này sau đó được gửi tiết kiệm trực tuyến nhiều lần. Sau khi Phó Đức Nam bị khởi tố, bắt giữ, bà Liễu đã rút tiền để mua vàng, USD và gửi người thân cất giữ.
Ngoài bố mẹ của bị can, Nguyễn Thanh Tâm - bạn gái của Phó Đức Nam cũng bị xác định có vai trò giúp sức trong hoạt động rửa tiền. Theo cơ quan điều tra, Tâm được giao quản lý một phần tiền và tài sản của Nam, cùng tham gia đầu tư, mua bán 15 bất động sản với tổng giá trị hơn 218 tỷ đồng thông qua doanh nghiệp và các pháp nhân khác. Bên cạnh đó, Tâm còn sử dụng khoảng 25 tỷ đồng để mua ngoại tệ và giao hơn 141 tỷ đồng tiền mặt phục vụ việc mua vàng theo chỉ đạo của Phó Đức Nam.
Vụ án được đánh giá là một trong những đường dây lừa đảo đầu tư tài chính trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn.