Lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân, đối tượng lĩnh 14 năm tù
Do đã phải đi vay tiền nhiều nơi và trả lãi, mất khả năng thanh toán, đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác.
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa xét xử bị cáo Phạm Thị Thanh Huệ (SN 1982, HKTT thôn 8, xã Quảng nghĩa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, từ tháng 11/2017 đến tháng 02/2020, Phạm Thị Thanh Huệ là nhân viên kế toán Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên, Chi nhánh Hải Hà chuyên kinh doanh các mặt hàng như ống nước, téc nước, bình nóng lạnh...
Do gia đình Huệ gặp nhiều khó khăn nên đã phải đi vay tiền nhiều nơi và trả lãi. Đến thời điểm năm 2018, Huệ đã bị mất khả năng thanh toán, cần tiền để trả nợ và chi trả sinh hoạt, nên Huệ nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác.
Từ năm 2019 đến năm 2022, Huệ đã nhiều lần nói dối người dân trên địa bàn huyện Hải Hà là mình có kinh doanh các mặt hàng liên quan đến bình nóng lạnh, téc nước..., được công ty chiết khấu phần trăm cao, có nhiều lợi nhuận để những người này tin tưởng đưa tiền cho Huệ. Huệ hứa hẹn, khi kinh doanh có lãi sẽ chia cho họ số tiền lợi nhuận có được.
Ngoài ra, Huệ còn "nổ" là mình có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc... để nhận tiền của gia đình ông Bùi Văn Bào.
Sau khi nhận được tiền, Huệ không sử dụng để kinh doanh hay làm thủ tục xuất khẩu lao động như đã hứa hẹn, mà dùng một phần để trả cho chính những người đưa tiền cho Huệ và nói đó là tiền lãi kinh doanh để những người này tin tưởng, tiếp tục đưa tiền.
Sau đó, Huệ đã dùng tiền lừa đảo được để trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân.
Cụ thể, Huệ đã nhận tiền rồi chiếm đoạt của 4 người dân, với tổng số tiền là 11.654.200.000đ. Trong đó, của bà Trần Thị Yên số tiền 8.540.000.000đ, chị Nguyễn Thị Đoàn số tiền 1.087.000.000đ, của ông Bùi Văn Bào số tiền 1.957.200.000đ, chiếm đoạt của anh Nguyễn Văn Quyền số tiền 70.000.000đ.
Đến nay, Huệ đã trả được bà Yên số tiền 3.387.000.000đ, còn chiếm đoạt 5.153.000.000đ; đã trả được cho chị Đoàn số tiền 208.000.000đ, còn chiếm đoạt 807.000.000đ; ông Bào yêu cầu trả lại số tiền 500.000.000đ; anh Quyền không yêu cầu bị cáo trả tiền.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thanh Huệ 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.