Triệt xóa đường dây đánh bạc quy mô lớn hơn 200 tỷ đồng
Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề liên tỉnh quy mô rất lớn do 2 đối tượng cầm đầu, bắt 14 đối tượng, xác định số tiền đánh bạc là hơn 200 tỷ đồng.
Theo đó, các đối tượng trong đường dây có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, hoạt động tinh vi, thường xuyên sử dụng số điện thoại không chính chủ, điện thoại kết nối mạng internet đăng nhập ứng dụng Zalo, telegram… để nhận và chuyển tin nhắn lô, đề.
Các đối tượng hoạt động khép kín, trong thời gian nhận bảng lô, đề, thường xuyên di chuyển đến nhiều nơi khác nhau, hoặc đóng cửa kín trong nhà, lắp camera giám sát nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng để hoạt động phạm tội.
Quá trình đấu tranh chuyên án, Ban chuyên án xác định cầm đầu đường dây đánh bạc là 2 đối tượng Đinh Thị Thao (sinh năm 1974) và Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1973), cùng trú tại quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
Giúp việc trực tiếp cho Thao và Thảo là: Vũ Công Đồng (sinh năm 1977), Lê Thị Hiền (sinh năm 1986), cùng trú tại TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và Lê Thu Hương (sinh năm 1995, trú tại quận Hoàng Mai). Ngoài ra, đường dây trên còn có nhiều "đại lý cấp dưới" ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 15/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP. Hà Nội, Công an tỉnh Ninh Bình triển khai đồng loạt 14 tổ công tác bắt, khám xét nơi ở của 14 đối tượng trú tại TP. Hà Nội, Nghệ An, Ninh Bình.
Bước đầu xác định tính từ thời điểm đấu tranh chuyên án đến lúc bị bắt giữ, số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề là hơn 200 tỷ đồng. Chỉ riêng ngày 09/12, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc là gần 1,5 tỷ đồng.
Hiện, các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ và tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng chuyên án.