phòng chống rửa tiền

17 hành động cam kết về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và vũ khí hủy diệt hàng loạt

17 hành động cam kết về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và vũ khí hủy diệt hàng loạt

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký đã Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (TTPBVKHDHL).

Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Từ ngày 01/12, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước. Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.

Trụ sở Tòa soạn: 262 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 0971051368

ĐT: 024.3824.7204 - 0243.7379.192

Fax: 0243.9360.062

Email: banbientapbvcl@gmail.com

©Bản quyền thuộc về Báo Công lý

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO