Khởi tố Giám đốc sử dụng tài liệu giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 19/9/2024, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) phá thành công Chuyên án, bắt, khởi tố, tạm giam đối tượng Nguyễn Trọng Phú.

Trước đó, đối tượng Nguyễn Trọng Phú (SN: 1977, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị xử phạt 12 năm tù. Sau mãn hạn tù, Phú trở về tiếp tục hành nghề cũ, thành lập Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng chuyên bán buôn ô tô, mô tô, xe máy… đóng chân trên địa bàn thị xã Thái Hòa do Phú làm Giám đốc.

Tháng 6/2023, Phú làm hợp đồng thế chấp 1 chiếc xe ô tô đăng ký tên mình cho Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam với số tiền hơn 600 triệu đồng. Trong quá trình làm hợp đồng thế chấp, bên Công ty giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, chỉ giao cho Phú giấy biên nhận thế chấp. Tuy nhiên, vì không có bản chính giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô nên vào tháng 2/2024, Phú lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu, liên hệ với một người (không rõ lai lịch) đặt làm giả một giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô với số tiền 400.000 đồng.

Tháng 5/2024, do Công ty làm ăn thua lỗ, cần tiền để giải quyết công việc và tiêu dùng cá nhân nên Phú lừa chị N.T.T. (SN: 1999, trú tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn). Đối tượng Phú dùng giấy đăng ký giả thế chấp xe ô tô cho chị T. trong khi thế chấp cho một người khác. Tổng số tiền chiếm đoạt của chị T. là 300 triệu đồng.

Ngoài ra, mở rộng điều tra, Công an thị xã Thái Hòa phát hiện Nguyễn Trọng Phú còn có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn huy động vốn số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng với hơn 20 bị hại. Theo đó, đối tượng kêu gọi người dân trên địa bàn thị xã Thái Hòa và các huyện: Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu góp vốn với lợi tức cao. Trong thời gian đầu, đối tượng gửi tiền cho người góp vốn rất đầy đủ, đúng hẹn, tuy nhiên, các tháng sau đó, lấy lý do Công ty làm ăn không có lãi, chưa giải ngân được nguồn vốn, đối tượng không gửi tiền hoặc gửi tiền chậm.

Công an thị xã Thái Hòa đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.