Trước đó, vào khoảng tháng 5/2017 đến ngày 10/8/2020, Nguyễn Gia Định cùng 4 đối tượng khác cùng thành lập Công ty Thịnh Tín Phát, tại khu vực 2, phường I, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang để hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới hình thức mua bán và cho thuê xe. Số tiền thu lợi bất chính khoảng hơn 1,2 tỷ đồng.
Ngày 10/8/2020, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hậu Giang tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố các bị can có liên quan. Ngày 7/12/2020, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Gia Định.
Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.