giao dịch giá trị lớn

Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Từ ngày 01/12, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước. Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.

Trụ sở Tòa soạn: 262 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Hotline: 0971051368

ĐT: 024.3824.7204 - 0243.7379.192

Fax: 0243.9360.062

Email: banbientapbvcl@gmail.com

©Bản quyền thuộc về Báo Công lý

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO