Cảnh sát Đức điều tra vụ gian lận 100 triệu EUR

Các điều tra viên ở Đức khám xét cơ sở của ngân hàng hợp tác Volksbank tại Düsseldorf và Neuss, cũng như nhà của những nghi phạm trong vụ gian lận 100 triệu EUR (tương đương 105 triệu USD) nhằm vào chuỗi thời trang Kiabi của Pháp.

Thứ năm ngày 5/12, một phát ngôn viên của văn phòng công tố Düsseldorf xác nhận thông tin của truyền thông về việc các cuộc điều tra liên quan đến gian lận, làm giả tài liệu và lạm dụng tín nhiệm là chính xác. Các nhà điều tra không tiết lộ số nghi phạm ở Đức vì lý do chiến thuật.

Kiabi trở thành nạn nhân trong một vụ gian lận tài chính tinh vi cuối tháng 9 vừa qua. Văn phòng công tố Paris cũng đang điều tra sự việc nghi là biển thủ tiền quỹ.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ một cựu giám đốc tài chính của công ty khi người này hạ cánh xuống đảo Corsica ở Địa Trung Hải trên máy bay phản lực cá nhân.

Về phía Volksbank, trong tuyên bố đăng trên trang web của mình, ngân hàng này cho biết: “Chúng tôi muốn nhấn mạnh rõ ràng rằng các cuộc điều tra không nhắm vào chính bản thân Volksbank. Ngân hàng chỉ liên quan đến các cuộc khám xét với tư cách là bên thứ ba.”

Vụ gian lận tài chính này cũng gây ra hậu quả về mặt nhân sự cho Volksbank Düsseldorf Neuss, với việc Rainer Mellis, người phát ngôn của hội đồng quản lý, từ chức. Hội đồng giám sát của ngân hàng cho biết mục đích của việc này nhằm đảm bảo quá trình làm rõ sực việc diễn ra minh bạch, vô điều kiện, không phân biệt cá nhân.

Theo Đài truyền hình France Info, Rainer Mellis được cho là đã chuyển hàng triệu EUR của công ty Pháp Kiabi vào một tài khoản tại Volksbank từ hơn một năm trước. Từ đó, số tiền được cho là đã đến Thổ Nhĩ Kỳ. Volksbank cho biết nhận được yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu EUR, bản thân ngân hàng bị ảnh hưởng bởi hành vi gian lận liên quan đến một giao dịch quốc tế.

Trong tuyên bố của mình, ngân hàng Volksbank nhấn mạnh cơ sở đưa ra yêu cầu bồi thường trên rất gây tranh cãi. Dù sao, ngân hàng cũng thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu rủi ro, sử dụng quỹ nội bộ cùng các bảo đảm từ Hiệp hội Liên bang các Ngân hàng Hợp tác xã Đức. Do vậy, ngân hàng vẫn đảm bảo được sự tồn tại của mình.