Núp bóng tiệm spa, ổ nhóm cho vay nặng lãi lên đến 292%

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã tạm giữ Nguyễn Tuấn Hiệp (sinh năm 1991, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Doãn Văn Hào (sinh năm 1992, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội), Nguyễn Hoàng Hải (sinh năm 2000, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội), Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1995) và Đoàn Việt Anh (sinh năm 2000) cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, tháng 10/2018, Hiệp bàn bạc với Hào, Nguyễn Việt Anh và Đoàn Việt Anh góp vốn kinh doanh bằng hình thức bốc bát họ, cho vay nặng lãi. Để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, các đối tượng treo biển spa tại địa chỉ số nhà 76 Lê Lai, phường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông). Khách đến đây thường xuyên là các nhóm thanh niên có ngoại hình ngổ ngáo, xăm trổ.

Mỗi “bát họ” từ 10-30 triệu đồng. Khách sẽ bị cắt từ 2-6 triệu đồng khi nhận tiền mỗi “bát họ”, tương ứng lãi suất 146%/năm và trong vòng 50 ngày phải trả đủ gốc lẫn lãi. Nếu cho vay lãi ngày, người vay phải trả lãi suất từ 7.000 - 8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương ứng từ 255,5 đến 292%/năm.

Theo hồ sơ, đã có khoảng 500 khách vay đường dây tín dụng “đen” này với số tiền giao dịch lên đến 30 tỷ đồng.